Pr Forex Karol Bagh

Geld-Austauscher in Delhi. Bativala und Karani 78 3, Janpath Telefon 011-3322199.Epic Forex und Reisen S-31, Vasant Enclave, VasantVihar Telefon 011-6153779.Fincap Financial Corporation Ltd G9, Aashirwad, D1, Green Park Telefon 011-6856671.Frontline Forex P Ltd 78-79ScIndiaHouse, Connaught Platz Telefon 011-3356080.Indyatra LG-9, SD Chamber-II, Bhkji Cama Telefon 011-6102607.Kwick Foreign Exchange Bureau Shanker Mkt Telefon 011-3316711.Kwick Reisen Pvt Ltd 2286 87 , Essel Mainson, Karol Bagh Telefon 011-5769466.Lkg Forex Ltd E-1 35, GroundFlr, LajpatNgr Telefon 011-6925252.New High Flying Reisen P Ltd K-13, Palikaparking, connaughtPlace Telefon 011-3713562.Overseas Consutancy Services T - 2397, FaizRoad, KarolBagh Telefon 011-5725716.Pankhuri Investments and Security Ltd M-116, 2ndFloor, Connaught Platz Telefon 011-3738284.RR Sen und Co 50 und 68, WTC GF Conn Platz Babar Straße Telefon 011-3718632.Supreme Securities Limited 3rdFlr, 16 11, Arya SamaJRd, KarolBagh Telefon 011-5735841.Transcorp International Ltd 204, Bhikaji Cama Palace Telefon 011-6170661.United Bank Of India Oberoi Hotel, DrZkrHsnMrg Telefon 011-4360133.Money Wäsche Betrug ICICI, OBC, Axis Bank in ED s net. Nach der Verhaftung der HDFC Bank Mitarbeiter, ist die Sonde im Fall gesetzt, um zu verbreitern und soll nur die Spitze des Eisbergs sein LESEN SIE AUCH Dena Bank, OBC von Rs 436cr Betrug Devisen in die Melodie getroffen Rs 557 crore wurde bereits aus Indien durch 11 gefälschte Firmen unter dem Gewand der Importe gesendet. Die Ausreichung von sechs weiteren Banken in diesem Fall ist zu der Ankündigung gekommen Sie überfallen einige Zweige der Bank von Baroda und Residenzen der Bank s Assistent General Manager SK Garg und Jainish Dubey, Leiter der Devisen-Sparte seine Ashok Vihar Niederlassung. Expressing Besorgnis über illegale Rs 6.000 Krise Transfer von Geldern durch eine Bank von Baroda Niederlassung, Reserve Bank of India RBI Gouverneur Raghuram Rajan am Donnerstag sagte, es wird verfolgt werden Sowohl von der Zentralbank und investigative Agenturen, um die endgültige Schlussfolgerung zu gewährleisten, dass die Schuldigen gemacht werden, um den Preis für sie zu zahlen. Nach der ED, hatte Jain als Mittelsmann für PR Forex, eine Karol Bagh-basierte Forex-Management-Unternehmen, Gefördert von Rajiv Wadhwa und Sanjeev Wadhwa. Jain hatte 66 Konten in der orientalischen Bank of Commerce, Rajpur Zweig in Ghaziabad und in der Nähe von Rs 505 crore wurden hinterlegt und in Übersee aus diesen Konten zwischen 2006 und 2010. In seiner Erklärung an die Börsen, Bank von Baroda hatte behauptet, dass rund um Rs 3.500 crore wurde durch 38 Konten auf fast 400 Einheiten in Hong Kong und den Vereinigten Arabischen Emiraten Dieses Mal handelt es sich um insgesamt 7 Banken, darunter Oriental Bank of Commerce, Axis Bank, ICICI, IndusInd, Kotak Mahindra, DCB, Dhanalaxmi Bank und YES Bank In 2014-15 begann Aggarwal Betrieb der Firma Illegale Operationen von Jain wird in Indien sowie in Hong Kong durchgeführt wird Jain ist in der Ablagerung von unkontrollierten Bargeld in den Banken in Indien, seine Transfer nach Hong Kong in HSBC Bank und weiter Übertragung von gleichem nach China, um die unerklärlichen hervorragenden Gebühren von verschiedenen Importeuren von Indien mit chinesischen Lieferanten zu begleichen. Forex Betrug Acht mehr Banken, Drogen-verdorbene Exporteure unter CBI, ED Scanner. Expanding der Umfang der Seine Untersuchungen in der über Rs 6.000-crore angeblichen Forex-Betrug von Bank of Baroda BoB, die Vollstreckungsdirektion ED am Donnerstag brachte acht weitere Banken unter seine Sonde Die Verdächtigen Banken gehören Oriental Bank of Commerce OBC, Axis Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank , ING Vysya fusionierte nun mit Kotak, Yes Bank, DCB Bank und Dhanlaxmi Bank. Mitarbeiter von BoB und HDFC Bank wurden bereits von Central Bureau Investigation CBI und der ED im Zusammenhang mit dem angeblichen Betrug verhaftet Der Indian Express hatte am 15. Oktober berichtet Mehrere Banken, außer BoB und HDFC, waren unter dem ED-Scanner und dass Exporte im Zusammenhang mit dem BoB Forex-Geschäfte wurden nach Afghanistan verfolgt. Neue Entwicklungen in der Untersuchung sagen, dass die Exporteure konfrontiert Drogenhandel Gebühren früher und die Exporte haben können Wurden nach China geschickt. Die Untersuchungen haben ergeben, dass verschiedene Module, die aus skrupellosen Exporteuren, Zwischenhändlern und bestimmten Bankangestellten bestehen, diesen Forex-Schläger für knapp 10 Jahre laufen ließen. Am Donnerstag hat die ED behauptet, im zweiten Fall ein zweites Modul zu bekommen Die Verhaftung eines Vermittlers Manish Jain. Nach dem ED hatte Jain einige Exporteure von Karol Bagh geholfen, um Shell-Firmen zu schweben und Konten in verschiedenen Banken zu öffnen, mit ihren Filialen über Noida und Ghaziabad verbreitet, um illegale Überweisungen von etwa Rs 557 crore zu senden Im Ausland anstelle von nicht vorhandenen Einfuhren. Investitionen haben auch festgestellt, dass das Modul in BoB Betrug und die mit acht anderen Banken verbunden sind, sind durch eine gemeinsame Angeklagte verbunden, Sanjay Aggarwal Bereits in ED-Sorgerecht ist Aggarwal verdächtigt, Exporteure von beiden Modulen zu helfen Bei der Zusendung von Geld im Ausland. Nach dem ED hatte Jain als Mittelsmann für PR Forex gearbeitet, eine Karol Bagh-basierte Forex-Management-Gesellschaft, die von Rajiv Wadhwa und Sanjeev Wadhwa gefördert wurde. Letzterer, sagte ED-Quellen, hat vor der Verfolgung unter den Betäubungsmitteln konfrontiert Und psychotropen Substanzen Act in Indien und ist derzeit in den USA, wo er vor strafrechtlichen Anklagen wegen Verletzung der lokalen Gesetze steht. Jain angeblich half die Wadhwas float 11 fiktive Unternehmen und offen 66 Konten in OBC Rajpur Branch in Ghaziabad und 11 Konten in Axis Bank zwischen 2006 und 2010 Durch diese Konten in der Nähe von Rs 500 crore wurden ins Ausland geschickt, um Konten in Hong Kong Zwei dieser Konten waren in HSBC Bank in Hong Kong Zwischen 2010 und 2014 wurde Wadhwas angeblich jeweils ein Konto in ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, ING eröffnet Vysya fusionierte nun mit Kotak, Yes Bank, DCB Bank und Dhanlaxmi Bank und führte illegale Transaktionen durch. Danach führten sie durch Aggarwal. Eine ED-Anweisung über Jain, die auch Direktor der Revenue Intelligence-Sonde zuvor hatte, sagte, dass es sich herausgestellt hat Und seine Mitarbeiter sind daran beteiligt, Mittel aus Indien illegal gegen die Einfuhren zu veräußern, die tatsächlich noch nie stattgefunden haben. Illegale Operationen von Jain werden sowohl in Indien als auch in Hongkong durchgeführt. Er hat zwei Firmen in Hongkong, nämlich Tanvi Enterprises und Pacific Exim Jain ist in der Ablagerung von unerklärlichen Bargeld in den Banken in Indien, seine Übertragung nach Hong Kong in HSBC Bank und Weiter-Übertragung von gleich nach China, um die unerklärlichen ausstehenden Gebühren von verschiedenen Importeuren von Indien mit chinesischen Lieferanten zu begleichen. Identifizierung einige der 11 Gefälschte Firmen, die angeblich verwendet wurden, um Geld ins Ausland zu schicken, als Daksh Impex, Pacific Exim Indien, Alaska Trading, Aadinath Exim Indien, Apple Computer, Sai International und Jai Bharat Impex, ED sagte, dass Jain gefälschte Dokumente und gefälschte Identitäten verwendet, um die Überweisungen zu erhalten Hongkong E-Mail-Abfragen an verschiedene Banken gesendet hat keine Antwort bis zum Zeitpunkt der Drucklegung. Für alle neuesten Indien News Download Indian Express App jetzt. First Veröffentlicht am 16. Oktober 2015 1 22 Uhr.